Kontrola przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Odpowiednie przygotowanie do kontroli AML/CFT, zachowanie w jej trakcie oraz na etapie pokontrolnym mają istotne znaczenie z perspektywy konsekwencji, jakie mogą spotkać podmiot kontrolowany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *